财务数据分析如何进行 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的见告施行选录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何诞妄纪录、误导性发达好像要紧遗漏，并对其施行的真确性、准确性和完满性承担法律牵涉。

伏击施行教导： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会选用的网罗投票系统：上海证券交游所推进大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东说念主：董事会 - 投票形势：本次推进大会所选用的表决形势是现场投票和网罗投票相集会的形势 - 现场会议召开的日历、时分和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券交游所推进大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—顺序运作》等相关规定推行 - 波及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调整公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游有筹谋的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游有筹谋调整不组成要紧调整的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答回信（草案）（革命稿）》过火选录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧金钱重组料理概念》第十三条文矩的重组上市的议案（革命稿）

三、推进大会投票防备事项 - 本公司推进通过上海证券交游所推进大会网罗投票系统应用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个推进账户的推进，可应用的表决权数目是其名下一王人推进账户所握疏浚类别无为股和疏浚品种优先股的数目总额。 - 统一表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形势重迭进行表决的，以第一次投票效能为准。 - 推进对系数议案均表决已毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面边幅录用代理东说念主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高档料理东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记形式 - 个东说念主推进亲身出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、推进授权录用书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推进的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推进加盖公章的商业牌照复印件办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主推进的法定代表东说念主出具的授权录用书、法东说念主推进股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券干系证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户解说过火向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的商业牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权录用书（如法定代表东说念主录用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和谈论形势参见“六、其他事项之本次会议谈论形势”。 - 推进可选用传真或信函的形势进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈论电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈论形势： - 谈论东说念主：任顺英 - 谈论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权录用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为应用表决权。

录用东说念主握无为股数： 录用东说念主握优先股数： 录用东说念主推进账户号：

序号 | 非积累投票议案称号 | 容或 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调整公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游有筹谋的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游有筹谋调整不组成要紧调整的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答回信（草案）（革命稿）》过火选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧金钱重组料理概念》第十三条文矩的重组上市的议案（革命稿） | | | |

录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 录用日历： 年 月 日

备注：录用东说念主应当在录用书中“容或”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体引导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。