投资策略有哪些实用技巧 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见知本色摘抄

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见知

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何空虚记录、误导性论说约略首要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和齐全性承担法律职守。

报复本色教导： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会接管的收集投票系统：上海证券来回所鞭策大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东谈主：董事会 - 投票形势：本次鞭策大会所接管的表决形势是现场投票和收集投票辘集首的形势 - 现场会议召开的日历、技巧和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票技巧：上海证券来回所鞭策大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要害：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等筹办规定实施 - 波及公开搜集鞭策投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转移公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回有预备的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附见效条目的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次来回有预备转移不组成首要转移的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来答复告书（草案）（改变稿）》超过摘抄的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司首要钞票重组处置主张》第十三条规定的重组上市的议案（改变稿）

三、鞭策大会投票摆布事项 - 本公司鞭策通过上海证券来回所鞭策大会收集投票系统应用表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鞭策账户的鞭策，可应用的表决权数目是其名下一齐鞭策账户所握调换类别无为股和调换品种优先股的数目总数。 - 归并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形势重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鞭策对总共议案均表决好意思周身手提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等处置东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记治安 - 个东谈主鞭策切身出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、鞭策授权交付书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鞭策的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鞭策加盖公章的买卖派司复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主鞭策的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鞭策股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券关连证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户阐扬超过向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的买卖派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记技巧：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和筹办形势参见“六、其他事项之本次会议筹办形势”。 - 鞭策可接管传真或信函的形势进行登记（需提供筹办证件复印件），传真或信函以登记技巧内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹办电话。

六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹办形势： - 筹办东谈主：任顺英 - 筹办电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为应用表决权。

交付东谈主握无为股数： 交付东谈主握优先股数： 交付东谈主鞭策账户号：

序号 | 非鸠合投票议案称号 | 承诺 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转移公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回有预备的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附见效条目的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回有预备转移不组成首要转移的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来答复告书（草案）（改变稿）》超过摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司首要钞票重组处置主张》第十三条规定的重组上市的议案（改变稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体教养的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。